УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

    Наблюдательный совет  Акционерного общества  «Опытный завод сухих смесей» (далее – Общество), место нахождение Общества: г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2,  извещает Вас, что по решению Наблюдательного совета, принятого 10.04.2023г. (Протокол №02-23 от 10.04.2023г.) на основании статьи 3 Федерального закона от 25.02.2022 года № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных Обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ) годовое общее собрание акционеров Акционерного общества  «Опытный завод сухих смесей  пройдет в форме заочного голосования.

    Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): «18» мая 2023 г.

    При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, поступившие в общество до даты окончания приема бюллетеней. При этом последним днем срока приема бюллетеней для голосования будет день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней, т. е. в течение календарных суток: «17» мая 2023 г. (в соответствии с п. 13 Письма Банка России от 27.05.2019 г. № 28-4-1/2816).

    Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.

    Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: 8 (495) 383-42-45 (доб.1154) , контактное лицо – Степанова-Рохленко Дарья Романовна.
    Дата окончания приема  бюллетеней  до «18» мая 2023 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в  собрании  -  «23» апреля 2023 года (на конец операционного дня). 
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022г.
2.Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным  акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2022г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества. 
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
6. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Общества
7. Выплата вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества в период исполнения ими своих обязанностей и определение размеров таких вознаграждений.

      С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в период с «23» апреля 2023 года до  «18» мая 2023 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени  по следующему адресу:  г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2., телефон для информации: (495) 383-42-45 (доб. 1154).

Наблюдательный совет Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей»