УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Наблюдательный совет Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей» (далее – Общество), место нахождение Общества: г.Москва, ул.Мелитопольская, вл.11, корп.2, извещает Вас, что по решению Наблюдательного совета на основании Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об акционерных обществах" и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Опытный завод сухих смесей пройдет в форме заочного голосования «21» мая 2022 года (дата окончания приема бюллетеней).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 117403, г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2.
Примечание о порядке направления заполненных бюллетеней для голосования на собрании: Заполненные бюллетени для голосования на собрании принимаются обществом в виде почтовых отправлений по указанному выше адресу и/или вручаются лично под роспись уполномоченному представителю общества по указанному адресу по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени. Телефон для справок: +8 (495) 383-42-45 , контактное лицо – Степанова-Рохленко Дарья Романовна.
Дата окончания приема бюллетеней – «21» мая 2022 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - «26» апреля 2022 года (на конец операционного дня). Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания – обыкновенные именные акции.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям Общества) и убытков по результатам работы Общества за 2021г.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению собрания можно ознакомиться в период с «26» апреля 2022 года до «21» мая 2022 года по рабочим дням с 09:00 до 17:00 по местному времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Мелитопольская, вл.11, корп.2., телефон для информации: (495) 383-42-45.